28 апреля 2020 года вступил в силу новый Закон Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) денежных средств полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения”. Ответственные за проведение финансового мониторинга сотрудники успешно прошли курс повышения квалификации на базе Института последипломного образования и бизнеса касательно особенностей и отличий данного закона.
Royal Standard Group как субъект первичного финансового мониторинга на момент вступления закона в силу привела в соответствие свои внутренние документы по финансовому мониторингу и систему идентификации, верификации и оценки рисков своих клиентов.
Важно отметить что для нашей компании новый закон наоборот снизил уровень требований по клиентам, поскольку уровень пороговых операций был повышен со 150.000 грн до 400.000 грн и уменьшено количество критериев на основании которых необходимо информировать специально уполномоченный орган о проведении финансовой операции.
Компания получила возможность более гибко устанавливать уровень риска операций своим заёмщикам, например теперь национальный публичный деятель не обязательно будет иметь высокий риск операции и может получить как низкий, так и средний риск в зависимости от особенностей финансовой операции. В то же время мероприятия с надлежащей проверки заёмщиков и связанных с ними лиц, их принадлежность к политически значащим лицам, публичным деятелям, террористам или лицам находящимися под санкциями нашей компанией проводились и ранее в полном объёме.
